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上市公司雅百特业绩造假:虚构跨境大单 10亿元(2)

时间:2017-12-05 18:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
调查人员发现,雅百特造假成本极低,动辄数亿元的走账,竟然都是在上海一间20平米的小屋内完成。稽查人员调查时候看到,这间店铺里只有一位会计和

上市公司雅百特业绩造假:虚构跨境大单 10亿元

调查人员发现,雅百特造假成本极低,动辄数亿元的走账,竟然都是在上海一间20平米的小屋内完成。稽查人员调查时候看到,这间店铺里只有一位会计和一位不懂会计的助理,却操办着雅百特6家主要供应商和4家走账公司的资金流转。

证监会调查人员:这6大供应商和4家走账公司的财务人员只有一个财务经理何某,然后他还有一个助手,助手也不是财务人员,不是太懂会计,但是2015年的资金流量已经达到了近10个亿。

雅百特为了造假,动用了7个国家和地区的50多个公司走账,超过了100多个银行帐户进行资金划转,而且经常通过银行票据和第三方支付划转,渠道复杂。稽查人员为了核实这些账户信息,几乎走遍了上海各大银行。

抗拒调查 嫌疑人“狂飙”演技

随着案件一步步明晰,调查人员开始对雅百特相关人员进行询问,却遇到了意想不到的事情。

证监会调查人员:当时我们在调查雅百特的时候,发现了很多它的走账公司和供应商都是空壳公司,所以我们要求雅百特向证监会提供供应商的联系方式,雅百特一直是在推托。在我们的多次催促下,他们就给了我们一家叫做熠循新能源的实际控制的韩某的联系方式。

调查人员随即向韩某了解熠循新能源的业务开展情况。接触发现,韩某实际是雅百特为“忽悠”调查人员、拖延时间而安放的一颗“烟雾弹”。

证监会调查人员:在我们一步步逼问的情况下,他就是没法把这个谎圆过去,后面就跟我们拍桌子,说那个熠循新能源的业务是他的隐私,中国证监会没权调查他。

穿过烟雾弹,调查人员终于发现了案件的核心人员。

上市公司雅百特业绩造假:虚构跨境大单 10亿元

证监会调查人员:我们的人员正在调查取证的时候,突然来了一个皮肤黝黑的男子,他看到我们在电脑中调取那个文件,他立马就去把那个店铺的电闸给关了,他跟我们说,这是他们的隐私,我们证监会无权调取。然后后面我们经过询问才发现,他是那个参与造假的李某。

上市公司雅百特业绩造假:虚构跨境大单 10亿元

李某是一个关键角色。李某在雅百特内部通讯录上为雅百特副总裁、大客户事业部总裁,对外以雅百特员工身份开展业务,但实际上与雅百特不具有正式劳动合同关系。同时,他却是上海煊益等7家雅百特供应商的控制人。透过李某对雅百特上下游公司的操控,调查人员发现雅百特和这些公司虚构的各种贸易层层嵌套、极为复杂。

境外协查 开创监管新效率

雅百特为规避调查,造假业绩多选在国外,本以为肆意撒谎,证监会的手伸不到那么远,但他们没想到,证监会运用了跨境协查这个大招儿。

因为雅百特造假涉及的是跨境贸易,涉及巴基斯坦、新加坡、美国等多地,接到中国证监会的请求,当地证监会给予有力协助,一个月内就掌握了核心证据,使得案件进程效率大增,效果显著。

证监会调查人员:项目的施工地点,履约的地点都在境外,雅百特可能考虑到中国证监会可能没有这个调查的力度可以前往巴基斯坦去调查。但是,因为我们中国证监会近年和全球60多个主要国家和地区的证券监管机构都签有备忘录,我们可以通过国际协查寻求这些监管机构的帮助。

多管齐下 证监会打假进行中

上市公司雅百特业绩造假:虚构跨境大单 10亿元

(责任编辑:admin)
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