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辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的再次通知

时间:2017-12-07 06:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的再次通知 股东大会,万恒,辽宁时代,的议案

证券代码:600241 股票简称:时代万恒 编号:临 2013-028

辽宁时代万恒股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的再次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2013年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》(临2013-024),由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公共股股东权益保护的若干规定》的要求,公司再次发出召开本次股东大会的通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2013 年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开的日期、时间:2013 年12月2日(周一)下午 13:00

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间:2013 年12月2日(周一)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

(四)会议的表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)现场会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

序号  

审议事项  

是否为特别决议事项  


 

关于公司符合非公开发行股票条件的议案  

 


 

关于公司非公开发行股票方案的议案  

 


2.1  

发行方式和发行时间  

 


2.2  

发行股票的种类和面值  

 


2.3  

定价基准日和发行价格  

 


2.4  

发行数量  

 


2.5  

限售期  

 


2.6  

上市交易  

 


2.7  

本次发行前的滚存未分配利润安排  

 


2.8  

本次非公开发行决议的有效期  

 


 

关于2013年度非公开发行股票预案的议案  

 


 

关于本次发行募集资金的议案  

 


 

关于公司与控股集团签订附生效条件增资协议的议案  

 


 

关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案  

 


 

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  

 


 

关于修订《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》的议案  

 


 

关于制订未来三年股东回报规划的议案  

 



上述审议事项已经公司第五届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过,相关公告刊登于2013年11月15日的《上海证券报》和《中国证券报》上,并刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述3、4、5、6项议案为关联交易议案,关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司需回避表决。

说明:上述1-7议案需要以特别决议通过,其中议案 2 需要逐项表决。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013年11月25日(周一)。于 2013 年 11月25日(周一)下午收市时,在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)股东登记:

(责任编辑:admin)
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