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时代万恒:2013年年度股东大会会议材料

时间:2017-12-19 13:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
1、截止 2014 年 4 月 3 日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

二、召开方式:现场投票;

三、股权登记日:2014 年 4 月 3 日(星期四)

四、会议召开地点:辽宁时代大厦 12 楼会议室;

五、会议召集人:董事会;

六、参会人员:

1、截止 2014 年 4 月 3 日(股权登记日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

七、会议议案:参见后附会议资料。

八、股东参加会议办法:

(一)股东大会登记:

1、登记手续:凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡;法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。(授权委托书样本见附件)

2、登记时间:

2014 年 4 月 8 日(上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00)

3、登记地点:

大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室

4、联系方式:

联系地址:大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司董事会办公室

联系电话:0411-82357777-699 传真:0411-82798317

邮政编码:116001 联系人:蒋明

(二)现场参会

1、参加会议的股东或代理人请于会议开始前 15 分钟内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、会期半天,参会人员的食宿、交通费用自理。

授权委托书辽宁时代万恒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月10日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

同 反 弃

序号 议案内容

意 对 权

1 2013 年度董事会工作报告

2 2013年度监事会工作报告

3 2013年度财务决算方案

4 公司2014年财务预算方案

5 2013年度利润分配预案

6 2013 年年度报告及报告摘要

关于聘请会计师事务所及支付2013年度审计7

费用的议案

8 关于修改《公司章程》的议案

9 独立董事2013年度述职报告

10 2014年日常关联交易议案

关于2014年度向银行申请总综合授信额度的11

议案

关于全面修改公司《关联交易管理办法》的12

议案

13 关于董事会换届选举的议案13.1 非独立董事候选人选举:魏钢13.2 非独立董事候选人选举:邓庆祝13.3 非独立董事候选人选举:刘锡铭13.4 非独立董事候选人选举:罗卫明13.5 非独立董事候选人选举: 陈枫13.6 非独立董事候选人选举:周春发13.7 独立董事候选人选举: 王庆石13.8 独立董事候选人选举: 隋国军13.9 独立董事候选人选举: 王立海

14 关于监事会换届选举的议案14.1 监事候选人选举:陆正海14.2 监事候选人选举:王悦

关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民15

族贸易有限公司提供担保的议案备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。辽宁时代万恒股份有限公司2013 年年度股东大会会议资料

2014 年 4 月 10 日

大连

目 录一、会议议程2013 年度股东大会议程 7二、会议议案材料1、2013年度董事会工作报告 92、2013年度监事会工作报告 103、2013年度财务决算报告124、2014年度财务预算方案145、2013年度利润分配预案166、2013年年度报告及摘要177、关于聘请会计师事务所并支付2013年度审计费用的议案188、关于修改《公司章程》的议案199、2013年度独立董事述职报告6610、2014年度日常关联交易议案7311、关于2014年度向银行申请总综合授信额度的议案7512、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案7613、关于公司董事会换届选举的议案9214、关于公司监事会换届选举的议案9515、关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民族

贸易有限公司提供担保的议案97

2013年年度股东大会议程

时 间:2014 年4月10日上午9:00

地 点:辽宁省大连市中山区港湾街7号,辽宁时代大厦12楼会议室

出席人员:股东及其代表,公司董事、监事

列席人员:董事会秘书、公司高级管理人员等

会议议程:

一、 宣布本次股东大会须知

二、 审议提交本次会议的议案

1、2013 年度董事会工作报告;

2、2013 年度监事会工作报告;

3、2013 年度财务决算报告;

4、2014 年财务预算报告;

5、2013 年度利润分配预案;

6、2013 年年度报告及报告摘要;

7、关于聘请会计师事务所及支付 2013 年度审计费用的议案;

8、关于修改《公司章程》的议案;

9、2013 年度独立董事述职报告;

10、2014年日常关联交易议案;

11、关于 2014 年度向银行申请总综合授信额度的议案;

12、关于全面修订公司《关联交易管理办法》的议案;

13、关于公司董事会换届选举的议案;

14、关于公司监事会换届选举的议案;

15、关于为公司控股子公司时代万恒(辽宁)民族贸易有限公司提供担保的议案。

三、 现场记名投票表决上述议案

四、 监票人公布表决结果

五、 宣读股东大会决议

六、 见证律师宣读股东大会见证意见

七、 到会董事签署股东大会决议

八、 宣布股东大会结束二○一三年年度股东大会会 议 材 料 之 一

辽宁时代万恒股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

详见公司《2013 年年度报告》“第四节、董事会报告”。二○一三年年度股东大会会 议 材 料 之 二

辽宁时代万恒股份有限公司

2013 年度监事会报告各位股东及股东代表:

我代表公司监事会,作公司 2013 年度监事会报告,请审议。

一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议四次,主要情况如下:

(一)2013 年 3 月 22 日召开第五届监事会第八次会议,审议事项如下:

1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》,并提请股东大会表决;

2、审核了公司《2012 年年度报告及摘要》,并发表了书面审核意见;

3、审核了《2013 年度日常关联交易议案》;

4、审核了《辽宁时代万恒股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

(二)2013 年 4 月 23 日召开第五届监事会第九次会议,审议事项如下:

会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司 2013 年第一季度报告》,并发表了书面审核意见。

(三)2013 年 8 月 29 日召开第五届监事会第十次会议,审议事项如下:

会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要》,并发表了书面审核意见。

(四)2013 年 10 月 14 日召开第五届监事会第十一次会议,审议事项如下:

会议审核了《辽宁时代万恒股份有限公司 2013 年第三季度报告》,并发表了书面审核意见。

二、监事会意见

(责任编辑:admin)
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