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时代万恒:未来三年(2013年-2015年)股东回报规划

时间:2017-12-29 18:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
着眼于公司长远和可持续的发展,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境

辽宁时代万恒股份有限公司

未来三年(2013 年-2015 年)股东回报规划

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求,为明确公司对股东的合理投资回报,进一步细化公司章程中有关利润分配的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,制订本规划,具体内容如下:

一、公司制订本规划考虑的因素

着眼于公司长远和可持续的发展,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境因素,合理回报投资者。

二、本规划的制订原则

本规划的制订应符合相关法律法规和公司章程的规定,应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的利润分配方案,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

三、公司未来三年(2013 年-2015 年)的具体股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定,在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2013 年-2015 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、未来三年(2013 年-2015 年)公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

4、未来三年(2013 年-2015 年)公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,为保持股本扩张与业绩增长相适应,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

四、股东回报规划的决策机制

1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案,并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案,公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。

董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事宜。

4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

五、股东回报规划的制订周期和调整机制

1、公司应以三年为一个周期,制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上,充分考虑本规划第一条所列各项因素,以及股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。

2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化,或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营,确有必要对股东回报规划进行调整的,公司可以根据本规划第二条确定的基本原则,重新制订股东回报规划。

六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

辽宁时代万恒股份有限公司

二○一三年十一月十四日

(责任编辑:admin)
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