织梦CMS - 轻松建站从此开始!

365bet开户   365bet官网注册   365bet官网开户【信誉】

当前位置: 主页 > 365bet开户 >

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时会议)决议公告

时间:2018-02-05 18:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时会议)决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600241

  股票简称:时代万恒

  编号:临2014-046

  辽宁时代万恒(600241,股吧)股份有限公司第六届董事会

  第八次会议(临时会议)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况:

  辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时会议)于2014年11月27日以通讯方式召开,会议通知于2014年11月24日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  会议以表决票方式表决通过了如下议案:

  1、关于为中非林业(香港)有限公司提供担保的议案;(详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》)

  由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事,故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  2、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

  公司决定于2014年12月15日以现场方式及网络投票方式召开公司2014年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司董事会

  2014年11月28日

  证券代码:600241

  股票简称:时代万恒

  编号:临2014-047

  辽宁时代万恒股份有限公司关于召开

  2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2014年12月15日

  股权登记日:2014年12月8日

  本次股东大会提供网络投票

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次

  本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召开的日期、时间

  现场会议时间:2014年12月15日下午14时;

  网络投票时间:2014年12月15日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00的任意时间。

  (四)会议的表决方式

  本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式;

  网络投票平台:上海证券交易所交易系统

  (五)现场会议地点

  辽宁时代大厦12楼会议室;

  二、会议审议事项:

  关于为中非林业(香港)有限公司提供担保的议案。

  以上议案的详细内容详见2014年11月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。

  三、会议出席对象

  (一)本次股东大会的股权登记日为2014年12月8日,截止2014年12月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  (二)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  (一)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡;法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。(授权委托书样本见附件)

  (二)登记时间:2014年12月12日(上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)

  (三)登记地点:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  五、其他事项

  联系地址:大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  联系电话:0411-82357777-756 传真:0411-82798000

  邮政编码:116001 联系人:曹健

  本次股东大会会期半天,出席现场会议者交通、食宿等费用自理。

  六、报备文件

  公司第六届董事会第八次会议(临时会议)决议;

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  董事会

  2014年11月28日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  辽宁时代万恒股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年12月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):

  受托人签名:

  委托人身份证号:

  受托人身份证号:

  委托人持股数:

  委托人股东帐户号:

  委托日期:

  年 月 日

  备注:

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容